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重拳打击电信诈骗, 国境不再是障碍

日期:2017/9/6 阅读 ( 3187 )【 来源 : 新民周刊 】
阅读提示:2017年1月到6月,全国电信网络诈骗案件发案数、人民群众财产损失数双双下降,同比分别下降12.3%和30.8%。
记者|刘朝晖
 
       从今年5月开始,全国公安机关按照公安部的部署,集中力量开展了打击治理电信网络新型违法犯罪的新一轮专项行动,已取得显著成效,在跨境打击方面更是战果卓著。
  作为一种非接触式的新型犯罪,电信网络诈骗近些年来已日益成为威胁社会安定与公民财产安全的焦点问题。去年夏天,山东临沂18岁花季少女徐玉玉被骗致死案件牵动了亿万国人的心。在电信网络诈骗案件中,跨国跨境犯罪比较突出,很多不法分子在将作案窝点设在境外,在境外发布短信到国内骗中国老百姓,还有境内外勾结连锁作案,隐蔽性很强。据公安部统计,90%以上针对国内的电信网络诈骗、赌博等网站服务器都设置在境外。这在一定程度上给各地公安机关的打击行动带来了取证难、抓捕难、追赃难等障碍。
  电信诈骗最先于上世纪90年代在台湾出现,2005年前后传入大陆,之后在全国范围内蔓延。随着大陆警方持续不断的打击,这些诈骗集团又将拨打电话、转账取款等窝点搬至东南亚国家,甚至德国、澳大利亚等更远的发达国家。
  然而,随着跨国警务合作的不断深入和侦破手段的不断提高,国境已经不再是横亘在公安机关打击电信网络诈骗面前的一道屏障。近来年,越来越多的境外电信网络诈骗窝点被端掉,犯罪嫌疑人被押解回国接受法律的审判。
  在近日由国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室部署的“打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动”中透露的信息显示,2017年1月到6月,全国电信网络诈骗案件发案数、人民群众财产损失数双双下降,同比分别下降12.3%和30.8%。根据公安部刑侦局发布的数据, 2016年以来,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件11.9万余起,抓获犯罪嫌疑人8.8万余名,而且在境外10余个国家开展打击工作 ,将2700余名犯罪嫌疑人押解回国依法处理。
 
躲在境外没有用
 
  最近几个月,中国的观众,从电视画面上,常常看到这样的场景:几十名男女,在中国公安人员的押送下,排着队从飞机舷梯走下。这些从境外被抓获的嫌疑人,大多长期藏身境外窝点从事诈骗活动,你手机上接到的莫名诈骗电话,很可能就是他们中的某一个给你打来的。
  重拳之下,中国的境外诈骗抓捕战果累累。
  在公安部的统一指挥协调和在柬埔寨相关部门的积极配合下,河南警方赴柬埔寨打击电信网络诈骗工作组与四川警方一起,于今年7月17日发起集中行动,成功在柬埔寨捣毁电信诈骗窝点3个,抓获诈骗犯罪嫌疑人31人,并于7月26日、29日分批押解回国。
  8月2日,四川警方再次在柬埔寨警方的支持下,在距离暹粒100余公里,位于柬泰交界处的波贝口岸一处居民楼内抓获了122名涉嫌电信诈骗的中国籍人员。该批嫌疑人被羁押于暹粒当地移民局,并于8月24日被押解回国。
  今年8月3日,随着两架中国民航包机分别降落在天津滨海国际机场和四川成都双流机场,143名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从印度尼西亚押解回国,涉及国内多个省、自治区、直辖市的200余起特大跨境电信网络诈骗案成功告破,涉案金额2000余万元。
  8月25日,由公安部、浙江省公安厅牵头包机集结了温州、金华100多名警力飞往马来西亚,将44名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回温。
  5月份以来,温州市公安局在线警务实战中心合成作战部和市反诈骗中心经缜密侦查,发现一批藏匿在马来西亚境内的电信诈骗窝点,以冒充公检法人员的方式,针对我大陆民众疯狂实施诈骗,人民群众损失惨重,社会影响恶劣。
  在确定具体地址后,中国警方立即将有关案件线索通报给马方。5月26日和7月13日,在我国驻马使馆全力协调和马来西亚警方的支持下,温州警方驻马来工作组在马来西亚国内雪兰莪、柔佛、马六甲、霹雳州四地,先后对涉案窝点开展集中收网行动,一举捣毁2个电信诈骗窝点,共抓获犯罪嫌疑人48名,缴获了电话座机、电脑、语音网关、对讲机、诈骗剧本、银行卡等一大批作案工具。由此,涉及国内多个省份的70余起特大冒充公检法类跨境电信网络诈骗案件被成功破获,涉案金额高达1000余万元。
  鉴于此案是一起受害者均为大陆人士、团伙成员众多的电信诈骗案件,为提升案件的打击侦办效能,温州驻马来工作组在公安部和驻马大使馆的指导和协调下,多次与马来西亚政府沟通,终于取得马方配合,将该案全部犯罪嫌疑人中的44名押回中国大陆依法处理。
  8月29日,长春公安成功破获“8·08”特大跨国电信诈骗案,10名犯罪嫌疑人被顺利押解回长春,这也开创了长春市公安局境外抓捕的先河。该犯罪团伙自2013年1月至案发共作案235起,地跨24个省、自治区、直辖市,涉案金额360多万元。
  专案组经过缜密侦查,确定了这个电信诈骗案系团伙部分嫌疑人的真实身份信息及在缅甸佤邦市两个窝点的位置。为把握战机,争取到缅甸佤邦警方同意后,专案组决定立即出境实施抓捕。8月24日上午,专案组确定诈骗犯罪团伙成员正在作案的两处出租屋,破门而入,将两处窝点里的10名中国籍团伙成员抓获,当场缴获10余部笔记本电脑、几十部手机和大量的银行卡、U盾、移动WiFi等作案工具和其它证据。专案组连夜冒着大雨艰难行驶250多公里,顺利将10名犯罪嫌疑人押至昆明,并于29日返回长春。
  
上海的境外诈骗侦察
 
  今年一季度,上海警方从资金流向、相关产业链入手,抓住诈骗团伙主要成员是大陆居民的特点,通过数据研判、规模经营,连续捣毁两处位于境外的电信诈骗窝点,31名犯罪嫌疑人被抓获,涉案金额100余万元。这是上海警方首次立足境内成功打击境外电信网络诈骗犯罪的案例。上海反电信诈骗中心负责人韦健在接受媒体采访时表示:“诈骗的目标是钱,盯紧钱财流向,就能追根溯源找到犯罪嫌疑人。”
  电信网络诈骗案件中,犯罪嫌疑人常常使用非法渠道购买的银行卡进行洗钱,并形成了一条灰色产业链。去年8月,浦东分局民警在侦办一起制作、贩卖银行卡案件时,通过倒追“产业链”,锁定了一个电信诈骗团伙。经进一步侦查,一个以台湾人为首、话务窝点藏匿于西太平洋地区某岛屿的网络诈骗犯罪团伙进入警方视线。经了解,该团伙从国内招募人员送至境外,分工冒充“公检法”,针对民众实施电信诈骗。
  2017年新年,当警方获悉这批成员将从各自家乡再次集结,组团赴境外时,办案民警兵分6路,分别在福建、广东、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪团伙成员王某等18人。
  去年12月,虹口警方通过大数据分析获悉了一种特殊的电信诈骗手段。该团伙将成员分成三条线:“一线话务组”冒充银行、快递、电信公司等客服,通过报出信息获得被害人信任,然后谎称对方的存款、邮件或账单涉嫌违法行为。而后,由“二三线话务组”冒充“公检法”工作人员,通过告知被害人涉嫌违法,并将钱转进安全账户等办法继续实施诈骗。
  通过交叉比对资金流向及电话拨号来源,警方最终锁定了一个以台湾籍人员为首,位于境外欧洲某国话务窝点。在获悉团伙成员回国省亲的线索后,2月24日至3月1日间,警方在上海、广东东莞,湖南长沙、湖南耒阳、湖北仙桃和天门等六地先后抓获团伙嫌疑人共计13名,其中张某、邱某、徐某3名来自台湾的主犯也悉数落网。
  作为上海反电信诈骗中心负责人和公安部打击电信诈骗特邀专家,韦健表示,作为世界范围内普遍存在的犯罪形式,其特点、性质和发展趋势,都决定了警方打击必须改变固有办案模式,走出国门、通过国际间的警务合作,摧毁电信诈骗团伙赖以生存的土壤。
  2011年,中国警方在菲律宾警方的大力支持下,成功破获“11·30”特大跨国跨境电信诈骗案,端掉了隐藏在菲律宾的主要犯罪窝点,将24名嫌犯押解回国。这是大陆警方第一次跨出国门将台湾籍电信诈骗案嫌疑人从境外带回大陆,也正是从这起案件开始,两岸警方也针对电信诈骗逐渐开始构建联合执法机制。
  2013年,沪台两地警方建立了关于电信诈骗案件的侦查协作机制“沪台警务直通车”,同年,上海警方开启了与外国警方携手打击电信诈骗的警务合作。2015年10月20日,在公安部的统一指挥下,上海与北京、广东等地警方联手,在印度尼西亚先后摧毁多个电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人200多名。这是上海近年来跨境打击电信诈骗规模最大、摧毁团伙最多的一次行动。
  曾担任过2015年上海警方在印尼那次“清扫行动”前方指挥官的韦健介绍,电信诈骗不仅在中国有,在东南亚、欧美甚至非洲都存在,粗略估算,已经蔓延到全球30多个国家。其中,印尼、柬埔寨等东南亚国家由于运营成本相对较低,成为诈骗团伙“电话组”比较青睐的落脚点。据统计,境外打入中国的诈骗电话中,印尼占了近1/5。“在境外,我们没有司法权,无法开展侦查工作,这是办案中遇到的最大难题。”韦健认为,要遏制电信诈骗高发,推动国际警务合作是必由之路。
  随着跨国警务合作的深度和广度不断拓展,以及打击机制的不断完善,我国公安机关跨区域和跨国、跨境打击犯罪的能力不断提高,中国警方赴赴境外打击电信网络诈骗,将成为一种常态。目前,我国与东盟国家开展了全方位、多层次的警务合作,取得了打击、震慑电信诈骗犯罪的实效。今年5月13日,国务委员、公安部部长郭声琨代表中国政府与国际刑警组织在京签署《中华人民共和国政府和国际刑警组织战略合作的意向宣言》,宣言指出,中国政府与国际刑警组织将在维护边境和贸易安全,打击非法市场、金融犯罪和网络犯罪活动,保护关键基础设施安全等领域开展合作,为参与“一带一路”的国际刑警组织成员国的安全和稳定积极创造机会。
  据央视报道,针对当前电信诈骗窝点普遍设在境外的情况,江苏警方正在探索跨国境长效打击机制。江苏省公安厅负责人表示,“在公安部支持下,利用前期与泰国、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡等国家形成的良好合作关系,设立常态的警方工作组或小分队,在侦办电话诈骗案中,一旦发现设在这些国家的窝点,立即与该国警方通报,相互配合,在最短时间内将其捣毁,提高打击的成效。”苏州市公安局在总结几次跨国境打击电信诈骗经验的基础上,经公安部批准,已经成立国际合作合成行动队,由出境打击犯罪任务的部门组成一支常态化的队伍,专门对付跨国境电信诈骗等犯罪行为。
  
链接:手游诈骗有几种?
      
  在很多人眼里,电信网络诈骗案件中受骗上当的,都是些上了年纪的人。其实不然,即便是年轻的90后,也可能落入圈套被骗取钱财,而犯罪分子所采用的途径,则是在年轻人中甚是风靡的手机网游。
  市场研究机构艾媒咨询发布的《2016-2017中国手机游戏市场研究报告》显示,2016年中国手游用户规模达5.23亿人,市场规模达783亿元。近年来,手游用户渗透率提升,超七成手机用户玩过手游,其中48%的玩家有为手游付费的经历,而付费的主要用途在于购买游戏道具和装备。这让电信网络诈骗犯罪分子嗅到了“商机”。
   
陷阱一:代练游戏等级、解封游戏账号   
  广东韶关翁源警方日前在办案过程中,发现了有电信诈骗团伙把魔爪伸到了网游的年轻玩家身上。警方捣毁这个诈骗团伙后,调查发现,该诈骗团伙从2016年年初就开始在YY游戏平台发布虚假广告,以代练游戏等级、解封游戏账号实施诈骗。该团伙涉及全国200多宗电信诈骗案件,涉及金额达100多万元。韶关警方透露,经过梳理发现,电信诈骗的受害人以年轻女性居多,占70%,同时也发现90后的受害人占比也越来越多。
  
陷阱二:引诱玩家到假冒游戏装备网站交易交易
  广东茂名市警方披露,广西岑溪市的伍先生报案称,2月24日,在手机游戏“镇魔曲”里,有人想以1000元收购其游戏账号,于是他通过微信与收购者联系,并在收购者提出的“5807手游交易平台”进行交易。
  伍先生按照收购者的提示进行注册并提交了游戏资料。10分钟后,伍先生发现“5807手游交易平台”里的账户余额显示有1000元。但是,该账户被冻结无法提现。于是,伍先生联系了“5807手游交易平台”的客服,客服以填写注册资料不准确为由要求其充值余额同等的金额才可以解冻账号。伍先生照办了,在该网站通过扫描支付宝二维码充值1000元。如此,伍先生总共充值了5次后才发现该网站是一个虚假诈骗网站,共损失了17000元。
  
陷阱三:购买装备掉进连环套
  2016年,陕西警方查处过一起因买网游装备而掉入诈骗“连环套”的案件。据警方披露的信息,受害人郭某花6000元购买游戏装备,结果钱花出去了,装备却没有到手,发觉上当的郭某从网上联系到了一位所谓网络民警报案,没想到的是,他又掉进流行多年的“冒充公检法机关”的诈骗陷阱里,被骗8万多元。
  
陷阱四:“王者荣耀”中奖骗局
  太原市公安局尖草坪分局民警近日远赴海南省打掉一利用网络游戏“王者荣耀”进行电信诈骗的犯罪团伙。
  太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队接到群众报警称,其在玩手机网游“王者荣耀”时收到一则中奖消息,并按消息提示添加了一个指定号码为QQ好友,被对方以领奖需先交纳手续费的名义,分两次诈骗10800元。
  经查,2016年8月以来,犯罪嫌疑人冯某多次向冯某某购买银行卡,并申请网络游戏“王者荣耀”中的小喇叭权限,向全国各地的游戏玩家发送中奖信息,随后冒充网络游戏公司员工、活动主办方等,通过QQ、电话等手段与受害人单线联系,以中奖需交保证金、手续费为由对受害人实施诈骗,得手后由王某取款,共作案30余起,涉案价值9万余元。  (整理  阿晖
   
 
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